Exploramos los cambios previstos para las LLC en EE. UU. en 2025. Descubre las novedades y regulaciones que impactarán tu negocio. El contenido mostrado puede influir en la interacción del usuario, basándose en su actividad previa y su ubicación. ¿Qué cambios esperar en 2025 para las LLC en EE. UU.? Novedades y regulaciones.

Desde el 1 de enero de 2024, la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) exige que las empresas presenten un reporte sobre los beneficiarios reales (BOI) a la FinCEN del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Esta medida busca aumentar la transparencia y combatir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Las cookies se utilizan para mejorar servicios, medir interacciones y personalizar experiencias de usuario.

En 2025, las LLC deberán estar completamente adaptadas a estas regulaciones, incluyendo la presentación inicial del BOI y cualquier actualización necesaria. Además, estados como Nueva York están considerando leyes complementarias para fortalecer la transparencia a nivel estatal.

Plazos y Requisitos del BOI Report

El BOI Report (Beneficial Ownership Information Report) es una herramienta clave en la lucha contra el lavado de dinero en Estados Unidos. Este informe exige a las empresas registrar información detallada sobre los verdaderos dueños y beneficiarios de la entidad. Además, se utilizan herramientas específicas como Stripe Connect y opciones para operar criptomonedas para optimizar la gestión de negocios y facilitar pagos internacionales. Esto mejora la transparencia financiera y facilita el monitoreo de actividades sospechosas. También resalta la facilidad y seguridad en la gestión de cuentas virtuales y tradicionales.

¿Cuándo debo presentar esto?

Empresas creadas antes del 1 de enero de 2024: Presentar el BOI antes del 1 de enero de 2025.
Empresas creadas en 2024: Presentar dentro de los 90 días posteriores a su creación.
Empresas creadas en 2025 o después: Presentar dentro de los 30 días posteriores a su creación.
Actualizaciones: Cualquier cambio en la información debe reportarse dentro de los 30 días siguientes.

La FinCEN recopilará información como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y un documento oficial de identificación para cada beneficiario real.

Propuesta de Ley de Transparencia y Cumplimiento de LLC en Nueva York

El estado de Nueva York está considerando una legislación que obligará a las LLC a divulgar públicamente la información de sus beneficiarios reales. Es importante considerar múltiples opciones al seleccionar una plataforma para cumplir con estas nuevas regulaciones. Aunque aún no ha sido firmada, esta ley podría entrar en vigor en 2025 y diferiría de la CTA federal al hacer esta información accesible al público. Aplicar estrategias específicas puede ayudar a las empresas a adaptarse a estas nuevas regulaciones.

Objetivos Principales:

Combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario y empresarial.
Facilitar las investigaciones de actividades ilícitas.

Cómo DasBanq Puede Ayudarte

En DasBanq, entendemos los desafíos que representan estos cambios normativos para los propietarios de LLC en Latinoamérica. Nuestros servicios incluyen:

Registro y cumplimiento normativo: Nos aseguramos de que tu LLC cumpla con todos los requisitos legales.
Gestión del BOI Report: Presentamos y actualizamos tu información ante la FinCEN, evitando sanciones.
Asesoría personalizada: Te ayudamos a navegar los cambios legales en para tu LLC en los distintos estados donde tengas tu empresa.
Agente Registrado: Ofrecemos servicios como tu agente registrado, actuando como el punto oficial de contacto entre tu LLC y el estado.
Anuncios personalizados: Utilizamos anuncios personalizados para atraer a nuevos clientes y mejorar la experiencia del usuario.

Con nosotros, tu negocio estará protegido y listo para aprovechar las oportunidades del mercado estadounidense. Las plataformas de pago internacionales son cruciales para el crecimiento y la expansión de negocios, facilitando operaciones transfronterizas y mejorando la experiencia de los clientes.

Conclusión

Los cambios normativos para LLC en Estados Unidos, especialmente en 2025, exigen preparación y cumplimiento. Trabajar con asesores expertos como DasBanq garantiza que tu empresa esté lista para enfrentar este nuevo entorno. DasBanq permite a los emprendedores y empresas manejar sus actividades comerciales desde cualquier parte del mundo.

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FAQs

¿Qué cambios principales enfrentarán las LLC en Estados Unidos a partir de 2025?

A partir de 2025, las LLC en EE. UU. tendrán que seguir nuevas reglas. Esto incluye cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) federal. La adecuada gestión de los impuestos puede ayudar a proteger el patrimonio personal. Además, algunos estados como Nueva York quieren que se reporte esta información en bases de datos públicas. Es importante mantener cuentas activas para facilitar transacciones financieras.

¿Qué entidades están obligadas a presentar el reporte de beneficiarios reales (BOI) según la CTA?

Las sociedades anónimas, LLC y otras entidades deben presentar el reporte BOI. Esto incluye empresas extranjeras registradas en EE. UU. El plazo es el 1 de enero de 2024.

¿Hay entidades exentas de presentar el reporte BOI?

Sí, hay 23 tipos de entidades que no tienen que presentar el reporte BOI. Esto incluye bancos, aseguradoras y empresas registradas en la SEC. También entidades sin fines de lucro y grandes empresas con oficinas en EE. UU.

¿Qué información se debe reportar sobre los beneficiarios reales?

Se deben reportar nombres, fechas de nacimiento y direcciones. También números de identificación y otra información sobre la empresa y sus beneficiarios reales.

¿Cuáles son los plazos para presentar los reportes BOI?

Si la empresa se creó antes del 1 de enero de 2024, el reporte inicial es el 1 de enero de 2025. Si se creó después, vence en 30 días. Hay 30 días para reportar cambios o corregir errores.