¿Sabías que desde el 1 de enero de 2024, las empresas de Estados Unidos y del extranjero tendrán que hacer un reporte especial? Este informe, llamado BOI Report, es sobre los verdaderos dueños del negocio. La FinCEN lo ha lanzado para luchar contra actividades como el lavado de dinero y la evasión fiscal.
En Dasbanq, ayudamos a crear LLCs y abrir cuentas en dólares para gente de América Latina. Entendemos lo vital que es seguir las leyes para proteger a nuestros clientes. En esta guía, te enseñaremos todo sobre el BOI Report: cuándo presentarlo, los tiempos, qué se necesita y las consecuencias de no hacerlo a tiempo.
Puntos clave:
- El requisito de presentar un BOI Report entra en vigor el 1 de enero de 2024.
- Las empresas creadas antes de esa fecha tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar su primer reporte.
- Las empresas registradas después del 1 de enero de 2024 tienen 30 días después de su registro para cumplir con el reporte.
- El incumplimiento puede conllevar multas de hasta $500 por día y sanciones penales de hasta 2 años de prisión.
- Es fundamental conocer los detalles y plazos para evitar problemas con las autoridades.
¿Qué es el BOI Report y a quiénes involucra?
El BOI Report es el Informe de Beneficiarios Reales. Lo piden a ciertas empresas desde 2024. Su misión es encontrar a las personas que realmente son dueñas o controlan empresas. Así, se combate el lavado de dinero y la evasión fiscal mejor.
El BOI Report identifica a los beneficiarios reales de una empresa
Desde 2024, un beneficiario real es aquel con al menos el 25% de la empresa o control significativo. La info a reportar incluye nombre, fecha de nacimiento, dirección, y más de estos dueños.
Permite combatir actividades ilícitas como lavado de dinero y evasión fiscal
Conocer a los dueños reales ayuda a detectar lavado de dinero y evasión fiscal. Mejora la transparencia y la responsabilidad en los negocios. Las autoridades pueden actuar más eficazmente contra estos delitos.
Empresas obligadas a presentar el BOI Report
A partir del 1 de enero de 2024, la mayoría de las empresas nacionales en Estados Unidos y las empresas extranjeras deben enviar el BOI Report. Esta norma ayudará a evitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. Así se conocerá quiénes son los verdaderos dueños de estas empresas.
Compañías nacionales (LLCs, corporaciones) creadas en Estados Unidos
Desde grandes corporaciones hasta pequeñas startups, todas las nacionales deberán cumplir. Esto incluye a LLCs y corporaciones, sin importar su tamaño.
Compañías extranjeras registradas para hacer negocios en Estados Unidos
Las compañías de fuera que trabajan en Estados Unidos también están en la lista. Esto aplica a muchas empresas internacionales que hacen negocios en el país.
Para concluir, quienes presentan el BOI Report son empresas tanto nacionales como extranjeras. Esto es una medida para lograr mayor honestidad y parar el uso incorrecto de las empresas.
En que momento presentar un BOI Report
A partir del 1 de enero de 2024, todas las empresas en los Estados Unidos necesitarán un BOI Report. Esta medida ayuda a prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Es clave conocer los plazos y requisitos para entregar este reporte.
Empresas existentes antes del 1 de enero de 2024
Si tu empresa existe desde antes del 1 de enero de 2024, debes actuar pronto. Tienes un año para preparar y entregar tu primer BOI Report. La fecha límite es el 31 de diciembre de 2024.
Este tiempo extra está diseñado para ayudarte a reunir la información necesaria fácilmente.
Nuevas empresas a partir del 1 de enero de 2024
Para empresas creadas o registradas desde el 1 de enero de 2024, hay un plazo más corto. Debes tener tu BOI Report listo en los 90 días después de registrarte. Cumplir con esto es clave para seguir las reglas y evitar problemas.
Sea cual sea la fecha de nacimiento de tu empresa, es vital cumplir con estas fechas. No hacerlo podría acarrear multas severas o sanciones graves.
Información requerida en el BOI Report
El BOI (Beneficial Ownership Information) Report es vital. Debe contener detalles de la empresa y de sus verdaderos dueños. Sobre la empresa, se informa su nombre legal, dirección, jurisdicción de formación y Número de Identificación Tributaria (TIN). Para los dueños reales, se aporta nombre, fecha de nacimiento, dirección, y un número de identificación como pasaporte o licencia de conducir.
Estos datos son clave para el BOI Report. Ayudan a prevenir el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Las empresas deben recolectar y presentar esta información a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a tiempo.
- Datos de la empresa:
- Nombre legal
- Dirección
- Jurisdicción de formación
- Número de Identificación Tributaria (TIN)
- Datos de los beneficiarios reales:
- Nombre
- Fecha de nacimiento
- Dirección
- Número de identificación personal (pasaporte, licencia de conducir, etc.)
Es esencial recordar que presentar el BOI Report es obligatorio. Esto aplica tanto a empresas de EE. UU. como a las extranjeras que allí operan. No hacerlo puede llevar a multas y sanciones legales. Por lo tanto, es vital que las empresas cumplan con esta regla.
Consecuencias de no presentar el BOI Report
No enviar el BOI Report tiene serias consecuencias. Puedes enfrentar multas de hasta $500 diarios por retraso. Además, si no cumples a propósito, podrías ir a la cárcel hasta por 2 años. Es imprescindible cumplir con esta obligación para evitar problemas legales.
Multas por incumplimiento del BOI Report
Muchas sanciones aplican si no presentas tu BOI Report a tiempo. Las multas pueden ser de hasta $500 por día tarde. No obstante, el tope por presentarlo fuera de fecha puede llegar a $250,000.
Sanciones penales por incumplimiento del BOI Report
Si hay un incumplimiento grave, además de multas fuertes, podrías ir a prisión por hasta 2 años. El gobierno toma muy en serio estas medidas debido a la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Es esencial que las empresas actúen con responsabilidad y cumplan las reglas del BOI Report. Si no lo hacen, pondrán en riesgo su propio negocio. Evitar consecuencias financieras y legales serias depende del cumplimiento oportuno de estas obligaciones.
Conclusión
En Dasbanq, ayudamos a latinos a hacer LLCs y abrir cuentas en dólares en EE. UU. Sabemos que el BOI Report es clave para clara financiera global. Lucha contra el lavado y la evasión. Aseguramos que nuestros clientes entiendan y cumplan con estas normas a tiempo.
El BOI Report pide datos de dueños finales a la FinCEN. No dar esta info puede traer multas graves. Por eso, cumplir es muy importante para proteger a quienes confían en nosotros.
Tenemos un equipo experto para ayudarte con la presentación de tu BOI Report. Solicita tu asesoría ahora: Dasbanq
FAQ
¿Qué es el BOI Report?
A partir de 2024, ciertas empresas deben presentar el BOI Report. Este reporte es para identificar a los dueños reales de una empresa. Ayuda a saber quién la controla, ya sea de manera directa o indirecta.
¿A qué empresas aplica el requisito del BOI Report?
Esta regla aplica a dos tipos de empresas. La primera categoría incluye a empresas nacionales de Estados Unidos, como LLCs y corporaciones. La otra son las firmas extranjeras que operan en los Estados Unidos.
¿Cuándo se debe presentar el primer BOI Report?
Las empresas previas a 2024 tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para hacerlo. Si la empresa se crea después del 1 de enero de 2024, tiene 90 días desde su fundación para entregar el reporte.
¿Qué información se debe incluir en el BOI Report?
El reporte debe dar detalles de la empresa y de sus dueños reales. Para la empresa, se necesita su nombre, dirección, y datos fiscales. Para los dueños, su nombre, fecha de nacimiento, y dirección también.
¿Cuáles son las consecuencias de no presentar el BOI Report?
No enviar o enviar de manera incorrecta el reporte puede acarrear multas. Las multas diarias pueden ser de hasta $500. Si no presentar el reporte es intencional, se podría ir a prisión por hasta 2 años.
